冠城鐘錶珠寶集團有限公司
(於開曼群島成立的有限責任公司)

概 覽

本 公 司 致 力 維 持 與 市 場 慣 例 一 致 之 企 業 管 治 準 則 水 平 。

截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 ， 除 守 則 條 文 第 E.1.2 條 外 ， 本 公 司 已 應 用 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 （ 「 上 市 規 則 」 ） 附 錄 十 四 所 載 企 業 管 治 常 規 守 則 （ 「 企 業 管 治 守 則 」 ） 之 原 則 及 遵 守 所 有 適 用 守 則 條 文 。 守 則 條 文 第 E.1.2 條 規 定 ， 董 事 會 主 席 應 出 席 股 東 週 年 大 會 。 除 遇 上 阻 礙 彼 出 席 大 會 之 突 發 或 特 殊 情 況 外 ， 董 事 會 主 席 將 盡 力 出 席 本 公 司 未 來 之 所 有 股 東 週 年 大 會 。 董 事 會 將 不 斷 檢 討 及 改 進 本 公 司 之 企 業 管 治 常 規 及 準 則 ， 確 保 業 務 活 動 及 決 策 流 程 受 到 妥 善 規 管 。

董 事 會

• 董 事 名 單 與 其 角 色 和 職 能
• 股 東 提 名 人 選 參 選 董 事 的 程 序

委 員 會

• 審 核 委 員 會
  甘 承 倬 先 生 (主 席)
  鄺 俊 偉 博 士
  張 斌 先 生
  
  權 責 範 圍
• 薪 酬 委 員 會
  甘 承 倬 先 生 (主 席)
  韓 國 龍 先 生
  蕭 進 華 先 生
  鄺 俊 偉 博 士
  張 斌 先 生
  
  權 責 範 圍
• 提 名 委 員 會
  韓 國 龍 先 生 (主 席)
  蕭 進 華 先 生
  鄺 俊 偉 博 士
  張 斌 先 生
  甘 承 倬 先 生
  
  權 責 範 圍
• 風 險 管 理 委 員 會
  Teguh HALIM 先 生 (主 席)
  蕭 進 華 先 生
  石 濤 先 生
  
  

其 他

• 股 東 通 訊 政 策

更新日期：二零二四年四月三十日

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