比高集團控股有限公司
（於開曼群島註冊成立之有限公司）

概 覽

董 事 會 深 明 與 所 有 股 東 進 行 良 好 溝 通 之 重 要 性 。 本 公 司 相 信 維 持 高 水 平 之 透 明 度 乃 提 升 投 資 者 關 係 之 關 鍵 。 本 公 司 致 力 保 持 向 其 股 東 及 投 資 大 眾 公 開 及 適 時 披 露 公 司 資 料 之 政 策 。

董 事 會

   執行董事
   周星馳
   周文姬
   劉文傑
   周雅緻
   葉耀邦
   曾鳳珠

   獨立非執行董事
   蔡美平
   徐永得
   陳乙晴

• 董 事 名 單 與 其 角 色 和 職 能
• 董 事 會 成 員 多 元 化 政 策
• 股 東 召 開 股 東 特 別 大 會 及 於 股 東 大 會 上 提 呈 決 議 案 （ 包 括 提 名 人 參 選 董 事 ） 之 程 序
• 組 織 章 程 細 則

委 員 會

• 審 核 委 員 會
  徐 永 得 (主 席)
  蔡 美 平
  陳 乙 晴
  
  權 責 範 圍
• 薪 酬 委 員 會
  蔡 美 平 (主 席)
  周 文 姬
  徐 永 得
  陳 乙 晴
  
  權 責 範 圍
• 提 名 委 員 會
  蔡 美 平 (主 席)
  徐 永 得
  陳 乙 晴
  
  權 責 範 圍

更新日期：二零二四年七月二日

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